CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de abril de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en salón del Club Americano de Buenos Aires, Viamonte N° 1133, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, a fin de considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de la documentación contable del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 conforme a lo establecido en el artículo 234 inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales;
3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y el destino de los mismos;
4) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; las cuales no superan el 5 % de la ganancia computable;
6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
7) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio 2016;9) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
10) Prórroga del plazo máximo de tres años en que la firma Deloitte S.C. llevará adelante las tareas de auditoría por los ejercicios 2016, 2017 y 2018 (conforme Resolución General CNV N° 639/2015);
11) Designación de contador certificante para los estados financieros del ejercicio 2016;
12) Determinación de la retribución del contador certificante para el ejercicio 2016;
13) Determinación de los honorarios del contador certificante para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
14) Consideración de la designación de los nuevos Director Titular y Director Suplente en reemplazo de los Sres. Damián Camacho y Juan Massolo, y la designación del nuevo Director Suplente en reemplazo del Sr. Daniel Vilanova Abad, quienes presentaron sus renuncias a sus cargos.
