Foro de Rava Bursátil

Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 26 de febrero de 2021.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 11 de enero de 2021 se resolvió:

i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 26 de febrero de 2021 a las 12:00 horas, la cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia Zoom de conformidad con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020.;

ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas considerar: I) el resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020 que arrojó un resultado negativo de $1.352.647.873 expresado en moneda de dicha fecha, y II) el destino de la cuenta resultados no asignados que asciende a un saldo negativo de $ 1.417.296.828; expresado en moneda de dicha fecha. Por ende, al 31 de octubre de 2020, el Patrimonio Neto de la Sociedad arroja un saldo de $5.292.462.070, en moneda de dicha fecha;

iii) Delegar en la asamblea de accionistas la decisión sobre el destino a dar a los resultados no asignados negativos mencionados en el punto ii);

iv) Destinar la suma de $30.641.099 a la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;

v) Modificar el Estatuto Social de la Sociedad a los fines de incluir la posibilidad de celebrar reuniones a distancia de los órganos de Administración, Fiscalización, Gobierno y Comité de Auditoría;

vi) Proponer al estudio de auditoría Becher y Asociados SRL (“BDO”) como auditor externo de la compañía para que trate los estados financieros a finalizar el 31 de octubre de 2021 y para que, a través de Gustavo Omar Acevedo como auditor titular o Nancy García como auditor suplente, certifique los estados financieros de BOLDT S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de noviembre de 2020. En tal sentido, el Directorio someterá esta propuesta de designación de auditor externo a consideración del Comité de Auditoría, para que emita su opinión de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

vii) Considerar la fusión por absorción de TORRE PUERTO SANTA FE S.A. Consecuente reforma del artículo 1° del Estatuto Social y aumento de capital.

Se deja constancia que para el caso en que a la fecha de celebración de la Asamblea no existiesen medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la Comisión Nacional de Valores, la Asamblea se celebrará en forma presencial en la sede social sita en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires. Esta circunstancia será informada oportunamente por la Sociedad mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en los sitios web o boletines de los Mercados donde se encuentran listadas las acciones.


Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.


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Pablo M. Ferrari
Responsable de Relaciones con el Mercado

jjoseibanez escribió: ↑ Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Presente.-

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informar, conforme lo requerido por el artículo 73 de la Ley N° 26.831, el artículo 2 del Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y por el artículo 23, Capítulo VI del Título I del Reglamento de Listado de ByMA, que el Directorio de Boldt S.A., en su reunión del día de la fecha, previo pronunciamiento favorable del Comité de Auditoría en cuanto a su adecuación a las condiciones normales y habituales de mercado, resolvió suscribir con la sociedad Torre Puerto Santa Fe S.A. un compromiso previo de fusión, ad referéndum de la aprobación por parte las Asambleas de Accionistas de las referidas sociedades que tendrán lugar el día 26 de febrero de 2021, por medio del cual Boldt S.A., en su carácter de absorbente, absorberá a Torre Puerto Santa Fe S.A. en los términos del artículo 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades N° 19.550, los artículos 80 y concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N°20.628 y sus modificatorias (en adelante, la “LIG”), el Capítulo IX del Título II del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y sujeta a la conformidad administrativa de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) en virtud de la Sección I, Capítulo X, Titulo II de las Normas de la CNV T.O. 2013 con sus modificatorias y complementarias.

Ponemos en conocimiento de los señores accionistas que el acta del Comité de Auditoría pronunciándose acerca de la aprobación del compromiso previo de fusión se encuentra a su disposición y ha sido publicada a través de la Autopista de la Información Financiera bajo ID N° #2701810.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.


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Pablo M. Ferrari
Responsable de
Relaciones con el Mercado

vamos boldt, empiece a absorber

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Presente.-

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informar, conforme lo requerido por el artículo 73 de la Ley N° 26.831, el artículo 2 del Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y por el artículo 23, Capítulo VI del Título I del Reglamento de Listado de ByMA, que el Directorio de Boldt S.A., en su reunión del día de la fecha, previo pronunciamiento favorable del Comité de Auditoría en cuanto a su adecuación a las condiciones normales y habituales de mercado, resolvió suscribir con la sociedad Torre Puerto Santa Fe S.A. un compromiso previo de fusión, ad referéndum de la aprobación por parte las Asambleas de Accionistas de las referidas sociedades que tendrán lugar el día 26 de febrero de 2021, por medio del cual Boldt S.A., en su carácter de absorbente, absorberá a Torre Puerto Santa Fe S.A. en los términos del artículo 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades N° 19.550, los artículos 80 y concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N°20.628 y sus modificatorias (en adelante, la “LIG”), el Capítulo IX del Título II del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y sujeta a la conformidad administrativa de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) en virtud de la Sección I, Capítulo X, Titulo II de las Normas de la CNV T.O. 2013 con sus modificatorias y complementarias.

Ponemos en conocimiento de los señores accionistas que el acta del Comité de Auditoría pronunciándose acerca de la aprobación del compromiso previo de fusión se encuentra a su disposición y ha sido publicada a través de la Autopista de la Información Financiera bajo ID N° #2701810.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.


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Pablo M. Ferrari
Responsable de
Relaciones con el Mercado

orlmia20 escribió: ↑ 100lucas de crédito abeja??! Jajaja vas fuerte eh, guarda con la emoción que faltan más juegos a futuro !! Guarda algo!!

jajajajaja orlmia estoy jugando a modo prueba , y con el credito que te dan podes jugar un rato largo, ahora estoy jugando black jack y ruleta, pero la atracción sin dudas son las maquinas nuevas, la del kraken es atrapante, menos mal que esa plata es de mentira jajajaja

Ok. Muchas gracias Kamei, muy amable.

Sushigaccion escribió: ↑ Buenas tardes muchachos.

Del Viernes a hoy me dejaron Neutro!!! Porque no regalaron más hoy como el Viernes? Que les pasa están flojos de papeles? Jajajaja!!!

Sigo acumulando y si quieren salir yo les compro todo a $3,90. Me las dan?

Yo también, avisen y dejen de mandar noticias malas para nosotros si baja compramos más como uds .payasos

Megachop escribió: ↑ Para Don VINCENZO o Tecnicalpro. Ya salió el balance de Bolt? O hay alguna novedad al respecto?

Lo subio DV en uons posts mas atras...

Para Don VINCENZO o Tecnicalpro. Ya salió el balance de Bolt? O hay alguna novedad al respecto?

Abeja escribió: ↑ el futuro llego

100lucas de crédito abeja??! Jajaja vas fuerte eh, guarda con la emoción que faltan más juegos a futuro !! Guarda algo!!

el futuro llego

muy buenas la pagina de l maquinitas, te deja jugar y probar las distintas maquinas, estoy jugando al craken y al salvaje oeste, entren a chusmear

Estimados cofrades, ésto es un BOLT...CHORNO.

Buenas tardes muchachos.

Del Viernes a hoy me dejaron Neutro!!! Porque no regalaron más hoy como el Viernes? Que les pasa están flojos de papeles? Jajajaja!!!

Sigo acumulando y si quieren salir yo les compro todo a $3,90. Me las dan?

QUE DESASTRE ¡ ¡ ¡ ¡


$ 3,80 MAÑANA MISMO

A BUSCAR $ 3,30 / 40 EN EL MUY CORTO



YO AVISEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

huuu mañana agarrenseee