Fisa escribió:Tal cual Obelix! Tengo SEMI y MORI... les tengo toda la fe pero que por favor se desmomifiquen un pocoooo!!!
Da bronca ver pasar otras oportunidades... Ya va a arrancar...
Alguien tiene data de como viene el tema de Asamblea? Es para fin de mes, no? Esperemos que le de un poco de dinamismo al pelpa...
MOLINOS JUAN SEMINO S.A.
C O N V O C A T O R I A
A
A S A M B L E A O R D I N A R I A
De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 28 de septiembre de 2010, a las 10 horas, en el local de la sede social, Bv. Americano s/nº de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente:
O R D E N D E L D I A
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.----------------------------------------------------------------------------------
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Estados Contables Consolidados con Adricar S.A. e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nro. 52 finalizado el 31 de mayo de 2010.------------------------------------------------------
3) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2010.----------------------------------------------------
4) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.-----------------------------------------------------------------------------------
5) Consideración del proyecto de distribución de utilidades acumuladas.---------------------------------------------
6) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2010 por $ 4.694.556.-. Anticipo Honorarios ejercicio a finalizar el 31 de mayo de 2011.-------------------------------------------------------------------------------
7) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2010.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designación del Contador que certificará los Estados Contables por el ejercicio iniciado el 1º de junio de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.------
10) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia y de tres miembros suplentes del mismo cuerpo, todos por un ejercicio.------------------------------------------------------------------------------------------------
11) Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias; escriturales, de un voto, de v$n 1.-, por capitalización de utilidades por $ 14.200.000.- con lo cual el capital quedará elevado a $ 85.200.000.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL DIRECTORIO
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art.238 de la Ley 19550, a la calle Corrientes 465, piso 1, Capital Federal o a Bv. Americano s/nº de la ciudad de Carcarañá, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta el día 22 de septiembre de 2010, inclusive.
JUAN R. G. SEMINO
A MI ENTENDER HAY 2 puntos importantes el 5 y el 11. hay que averiguar con alguien que sepa, para ver cuanto es lo que puede llegar a pagar el dividendo y/o. que pasa con el aumento de capital. la noticia aparentemente es buena pero hay que preguntarle a alguien de aqui que la vea y que nos de su opinion..
[/quote]