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TESTIMONIO DEL ACTA DE DIRECTORIO DE COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A. DEL 21/10/2022
ACTA DE DIRECTORIO N° 1777: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días
del mes de octubre de 2022, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la
calle Bonpland Nº 1745 los directores titulares de Compañía General de Combustibles
S.A. (la “Compañía” o la “Sociedad”), Sres. Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, Nestor
Raffaeli, Daniel Kokogian, Alain Petitjean, Pablo Arnaude, el director suplente Matías Brea
y el representante de la comisión fiscalizadora, Sr. Carlos Oscar Fernando Bianchi
quienes firman al pie. Preside la reunión el presidente, Sr. Eduardo Hugo Antranik
Eurnekian, quien da la bienvenida a los presentes y luego de constatar la existencia de
quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el
tratamiento del temario:
1º) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Toma la palabra el Sr. Eurnekian quien manifiesta que resulta necesario convocar a
asamblea general ordinaria de accionistas a fin de considerar la desafectación de la
reserva para mantenimiento de capital de trabajo y futuros dividendos que se constituyó
en la asamblea del 25 de junio de 2012, para pagar dividendos a los accionistas en forma
proporcional a su participación en la Sociedad y en cumplimiento de los compromisos
asumidos por la Sociedad bajo su endeudamiento vigente.
Oído lo cual, el directorio por unanimidad resuelve convocar asamblea general ordinaria
de accionistas a celebrarse el día 31 de octubre de 2022 a distancia conforme lo previsto
en el artículo 13 de los estatutos sociales, mediante el sistema “Teams”, a las 12:30 horas
en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria para considerar el
siguiente orden del día:
“CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. accionistas a asamblea general ordinaria de accionistas a
celebrarse el día 31 de octubre de 2022 a distancia, conforme lo previsto en el artículo 13
de los estatutos sociales, mediante el sistema “Teams”, a las 12:30 horas en primera
convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente
orden del día:
1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea;
2°) Consideración de la desafectación de reserva facultativa. Distribución de dividendos.
Para la celebración de la asamblea a distancia, se utilizará el sistema “Teams” al que
podrá accederse mediante el link que será oportunamente remitido a los accionistas junto
con el instructivo de acceso. En el caso de actuar por apoderados, los accionistas
deberán enviar a la casilla:
esperanza_delrio@cgc.com.ar copia autenticada del
instrumento habilitante y copia simple del documento de identidad del apoderado en
formato PDF”.
Por último, el señor presidente informa a los presentes que existe el compromiso de
asistencia a la asamblea de todos los accionistas de la sociedad, como también su
compromiso de votar en sentido coincidente en todos los puntos del orden del día, razón
por la cual la asamblea será unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley
General de Sociedades Nº 19.550, y por ende no se realizarán las publicaciones de la ley.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:20 horas, se da por finalizada la
reunión.
Compañía General de Combustibles S.A.
Sede Social: Bonpland 1745.
Datos de inscripción: inscripta el 15 de octubre de 1920,
bajo el número 136, folio 26, libro 41, tomo A de
Sociedades Anónimas – Inspección General de Justicia –
C.A.B.A.
Oficinas – C.A.B.A.
Honduras 5663 – Piso 2°
Teléfono (+54) 011-48496100
(C1414BNE) C.A.B.A. - Argentina
www.es.cgc.energy/
MARÍA VICTORIA TUCULET
Apoderada
pd rompe chanchito el lunes 31 ?
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