ArmonicoEnFuga escribió: ↑
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de Octubre de 2022, a las 9.30
horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), que se celebrará a distancia, desde la Sede
Social calle Chile 778, CABA, conforme lo previsto por el Artículo 23 del Estatuto, mediante
la plataforma Zoom, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º.Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de
videoconferencia.
2º.Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º.Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550,
por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.
4º.Consideración de los resultados no asignados al 30/06/22 y destino de los mismos.
Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades
informada en la Memoria.
5º.Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha
de asunción hasta la fecha de Asamblea.
6º.Consideración de las remuneraciones al Directorio (13.000.000) y al Consejo de
Vigilancia (640.000) correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
7º.Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
8º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
9º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo
de Vigilancia, y su remuneración.