DON VINCENZO escribió:HASTA AHORA EN INFORMACIÓN RELEVANTE DEL BOLSAR NO SE PUBLICÓ NADA CON RESPECTO AL RESULTADO DE LA ASAMBLEA , ASÍ QUE ME INCLINO A PENSAR QUE ES EL DÍA 25, YA QUE ES DIFICIL UNA ASAMBLEA DE DÍA DOMINGO EN EL CASO DEL DÍA 22.
SALUDOS
5- CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD.
En atención a lo resuelto precedentemente, la Presidencia manifestó que correspondía tratar ahora la Convocatoria a la Asamblea Ordinaria para considerar – entre otros puntos – la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º) de la Ley de Sociedades Comerciales y , asimismo, convocar la Asamblea Extraordinaria a fin de considerar una reforma integral al Estatuto Social, sugiriendo como fecha de celebración el día 25 de abril próximo, efectuando las publicaciones de Ley.
Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad, resolvió:
a) Convocar a una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 25 de abril de 2012, a las 11:00 horas, en el Hotel Elevage, calle Maipú 960, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1º) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 92, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4. Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2011. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2011 por $ 461.040 (total remuneraciones), en exceso de $ 285.884 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2012.
8. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2012.
9. Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución.
10. Reforma Arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 26 y 27 del Estatuto Social y reordenamiento integral del mismo. Consideración de un texto ordenado en función de los cambios precedentes.
sigue 
