Mensajepor cemos » Mié Mar 23, 2016 6:42 pm
CONVOCATORIA
Convócase a: i) Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Sociedad”) para el día 29 de Abril de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria; y ii) Asamblea General Extraordinaria a las 11.00 horas del mismo día, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
Orden del Día
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria y su anexo; Estado de Resultados; Estado del Resultado Integral; Estado de Situación Financiera; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y Anexos; Reseña Informativa; Información adicional a las Notas a los Estados Financieros – Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor; e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración del resultado del ejercicio y del resto de los resultados acumulados del ejercicio, y de la propuesta del Directorio consistente en aumentar el saldo de la reserva legal por un monto de $66.537.000, y el saldo remanente del resultado del ejercicio, junto al resto de los resultados acumulados del ejercicio, destinarlos a la constitución de una reserva facultativa para futura distribución de dividendos por $360.000.000 y al incremento de la Reserva Facultativa para aumentar la solvencia de la Sociedad por $ 927.822.000.
4. Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
6. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016.
7. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, y régimen de los honorarios para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016.
8. Determinación del número de miembros del Directorio Suplentes, y designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016.
9. Consideración de la retribución del contador dictaminante de la Sociedad, correspondiente a la documentación contable anual del ejercicio 2015.
10. Consideración de la extensión por tres años del plazo durante el cual Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.R.L. podrá llevar adelante las tareas de auditoría externa de la Sociedad, de acuerdo al artículo 28, inciso c), del Capítulo III, Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
11. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2016 y fijación de su retribución.
12. Aprobación del Presupuesto Anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
13. Otorgamiento de autorizaciones.