CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2026 a las 08.30 horas, en la sede
social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2)
Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la
Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio de Buenos Aires
correspondientes al ejercicio económico nº 69 cerrado el 31/12/2025.
Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora;
3) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 por $ 2.050.437.116.-, en exceso
de $ 1.842.945.767.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las
utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y Normas de la Comisión
Nacional de Valores, ante propuesta de no distribución de dividendos; 4)
Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2025; 5) Remuneración al auditor independiente por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2025; 6) Considerar las siguientes propuestas: a)
que del resultado positivo del ejercicio de $ 2.209.884.073.- se reserve la suma de
$ 110.494.204.- para incrementar la Reserva Legal, cumpliendo la obligación
hasta el límite del 5% del Resultado, dispuesto en la Ley General de Sociedades y
b) incrementar con el remanente la Reserva Facultativa de libre disponibilidad, por
la suma de $ 2.099.389.869; 7) Fijación del número de Directores y designación
de los mismos por el término de tres ejercicios;
Designación de tres síndicostitulares y tres suplentes; 9) Designación del auditor independiente titular y
suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el
1º de enero de 2026. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la
asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado
de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de
la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas
directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar
los formularios de solicitud de certificado por mail
a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente
para presentar los certificados mencionados es: asamblea@agrometal.com,
venciendo el plazo para su presentación el día 17 de abril de 2026.
